本公司及董事会整体成员包管消息披露的实质确凿、切实、完美，没有乌有记 载、误导性陈述或巨大脱漏。一、董事纠合会召开情状

　　江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第四届董事会第十二次集会于2026年1月8日上午10:30正在日久光电公司集会室以现场维系通信外决的方法召开，集会通告于2026年1月5日以邮件方法发出。本次集会应出席董事9名，实质插足外决董事9人（个中以通信外决方法出席集会的董事为王志坚、彭磊，合计2人）。公司高级治理职员列席了本次集会，集会由董事长陈超先生主理。本次集会契合《公公法》等相合法令、行政律例、部分规章、典型性文献和《公司章程》的轨则，集会合法有用。

　　（一）审议通过《合于公司契合向特定对象发行A股股票条款的议案》，并允诺将该议案提交公司2026年第一次一时股东会审议。

　　依照《中华群众共和邦公公法》《中华群众共和邦证券法》以及《上市公司证券发行注册治理步骤》等相合法令、律例和典型性文献的轨则，对公司的实质筹划情状及干系事项举行自查，公司契合合于上市公司向特定对象发行群众币平凡股股票的相合轨则，具备向特定对象发行股票的资历和条款。

　　本议案经公司第四届董事会战术委员会第五次集会、2026年第一次独立董事特意集会、第四届董事会审计委员会第十五次集会审议通过。

　　（二）逐项审议通过《合于公司2026年度向特定对象发行A股股票计划的议案》，并允诺将该议案提交公司2026年第一次一时股东会审议。

　　依照《中华群众共和邦公公法》《中华群众共和邦证券法》以及《上市公司证券发行注册治理步骤》等法令、律例和典型性文献的轨则，公司拟向特定对象发行A股股票，董事会逐项审议并通过了本次发行计划的各项实质：

　　本次向特定对象发行的股票品种为境内上市群众币平凡股（A股）股票，每股面值为群众币1.00元。

　　本次发行接纳向特定对象发行股票方法，公司将正在通过深圳证券往还所审核并博得中邦证监会允诺注册的批复后，正在有用期内择机向特定对象发行股票。

　　本次发行的发行对象为不凌驾35名（含35名）契合法令律例轨则的特定对象，席卷证券投资基金治理公司、证券公司、信任公司、财政公司、资产治理公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或治理的投资产物账户）、其他境内法人投资者、自然人或其他及格投资者。证券投资基金治理公司、证券公司、及格境外机构投资者、群众币及格境外机构投资者以其治理的2只以上产物认购的，视为一个发行对象；信任公司行为发行对象的，只可以自有资金认购。

　　最终发行对象将正在本次发行获取深圳证券往还所审核通过并经中邦证监会作出允诺注册确定后，按拍照合轨则，由公司董事会依照股东会的授权与保荐机构（主承销商）依照发行对象申购报价的情状，坚守价钱优先等规矩确定。本次发行的全体发行对象均以群众币现金方法并以统一价钱认购公司本次发行的股票。

　　本次发行的订价基准日为发行期首日，发行价钱不低于订价基准日前二十个往还日公司股票往还均价的80%。上述均价的估量公式为：订价基准日前二十个往还日股票往还均价=订价基准日前二十个往还日股票往还总额/订价基准日前二十个往还日股票往还总量。

　　若公司股票正在该20个往还日内爆发因派息、送股、配股、资金公积转增股本等除权、除息事项惹起股价调解的景况，则对换整前往还日的往还价钱按经历相应除权、除息调解后的价钱估量。正在订价基准日至发行日功夫，公司如爆发派息、送股、资金公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将作相应调解。

　　个中，P为调解前发行底价，D为每股派呈现金股利，n为每股送股或转增股本0

　　最终发行价钱将正在本次发行通过深圳证券往还所审核并博得中邦证监会允诺注册的批复后，按拍照合法令、律例、规章及典型性文献的轨则和囚禁部分的央求，由公司董事会依照公司股东会的授权与保荐机构（主承销商）按拍照合法令、律例和典型性文献的轨则及发行对象申购报价情状，坚守价钱优先等规矩商酌确定，但不低于前述发行底价。

　　本次发行的股票数目依据召募资金总额除以发行价钱确定，同时本次发行股票数目不凌驾本次向特定对象发行前公司总股本的30%，最终发行数目上限以中邦证监会允诺注册的发行数目上限为准。正在前述畛域内，最终发行数目由股东会授权董事会依照整个情状与本次发行的保荐机构（主承销商）商酌确定。

　　若公司股票正在订价基准日至发行日功夫爆发送股、资金公积金转增股本或因其他原由导致本次发行前公司总股本爆发更动及本次发行价钱爆发调解的，则本次发行的股票数目上限将举行相应调解。最终发行股票数目以中邦证监会允诺注册的数目为准。

　　本次向特定对象发行A股股票召募资金总金额不凌驾80,000.00万元（含本数），本次召募资金总额正在扣除发行用度后的净额将用于以下项目：

　　本次发行召募资金到位后，若扣除发行用度后的实质召募资金净额少于拟参加召募资金总额，正在本次发行召募资金投资项目畛域内，公司将依照实质召募资金数额，对上述项方针召募资金参加金额举行适合调解，召募资金不敷个别由公司以自有或自筹资金治理。

　　若本次向特定对象发行召募资金总额因囚禁计谋变动或发行注册文献的央求予以调解的，则届时将相应调解。

　　本次发行遣散后，因公司送红股、资金公积转增股本等原由添补的公司股份，亦应遵照上述限售期部署。上述限售期届满后，该等股份的让渡和往还将依照届时有用的法令律例及中邦证监会、深圳证券往还所的相合轨则奉行。法令、律例对限售期另有轨则的，依其轨则。

　　本次发行告终后，公司本次发行前结存的未分派利润由公司新老股东依据发行后的股份比例联合享有。

　　本次发行决议的有用刻期为自公司股东会审议通过之日起12个月。若邦度法令、律例对向特定对象发行股票有新的轨则，公司将按新的轨则举行相应调解。

　　公司本次向特定对象发行股票的计划尚需提交股东会审议同意，经深圳证券往还所审核通过和中邦证券监视治理委员会作出允诺注册简直定后方可执行。

　　本议案经公司第四届董事会战术委员会第五次集会、2026年第一次独立董事特意集会、第四届董事会审计委员会第十五次集会审议通过。

　　（三）审议通过《合于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》，并允诺将该议案提交公司2026年第一次一时股东会审议。

　　依照《中华群众共和邦公公法》《中华群众共和邦证券法》以及《上市公司证券发行注册治理步骤》等相合法令、律例和典型性文献的央求，维系公司的实质情状，公司编制了《江苏日久光电股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》。

　　公司同日于本公司指定消息披露网站巨潮资讯网（）披露了《江苏日久光电股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》。

　　本议案经公司第四届董事会战术委员会第五次集会、2026年第一次独立董事特意集会、第四届董事会审计委员会第十五次集会审议通过。

　　（四）审议通过《合于公司2026年度向特定对象发行A股股票计划论证领悟报2026

　　依照《中华群众共和邦公公法》《中华群众共和邦证券法》以及《上市公司证券发行注册治理步骤》等相合法令、律例和典型性文献的央求，维系公司的实质情状，公司编制了《江苏日久光电股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票计划论证领悟陈述》。

　　《江苏日久光电股份有限公司 年度向特定对象发行 股股票计划论证领悟陈述》。

　　本议案经公司第四届董事会战术委员会第五次集会、2026年第一次独立董事特意集会、第四届董事会审计委员会第十五次集会审议通过。

　　（五）审议通过《合于无需编制前次召募资金利用情状陈述的议案》，并允诺将该议案提交公司2026年第一次一时股东会审议。

　　依照中邦证券监视治理委员会揭橥的《囚禁端正合用指引——发行类第7号》的相合轨则：“前次召募资金利用情状陈述对前次召募资金到账期间距今未满五个司帐年度的历次召募资金实质利用情状举行证实，凡是以年度末行为陈述出具基准日，如截止近来一期末召募资金利用爆发实际性变动，发行人也可供给截止近来一期末经鉴证的前募陈述”；“司帐师应该以踊跃方法对前次召募资金利用情状陈述是否仍然按拍照合轨则编制，以及是否如实反响了上市公司前次召募资金利用情状揭晓鉴证观点”。

　　公司近来五个司帐年度不存正在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方法召募资金的情状，公司前次召募资金到账至今已凌驾五个司帐年度。

　　所以，公司本次发行无需编制前次召募资金利用情状的陈述，亦无需约请司帐师事宜所出具前次召募资金利用情状鉴证陈述。

　　本议案经公司第四届董事会战术委员会第五次集会、2026年第一次独立董事特意集会、第四届董事会审计委员会第十五次集会审议通过。

　　（六）审议通过《合于公司 年度向特定对象发行 股股票召募资金利用的可行性领悟陈述的议案》，并允诺将该议案提交公司2026年第一次一时股东会审议。

　　依照《中华群众共和邦公公法》《中华群众共和邦证券法》《上市公司证券发行注册治理步骤》《上市公司召募资金囚禁端正》等法令律例及典型性文献的干系轨则，公司对本次向特定对象发行股票召募资金利用可行性举行了领悟咨询，公司编制了《江苏日久光电股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票召募资金利用的可行性领悟陈述》。

　　公司同日于本公司指定消息披露网站巨潮资讯网（）披露了《江苏日久光电股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票召募资金利用的可行性领悟陈述》。

　　本议案经公司第四届董事会战术委员会第五次集会、2026年第一次独立董事特意集会、第四届董事会审计委员会第十五次集会审议通过。

　　（七）审议通过《合于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及接纳增添步骤和干系主体答应的议案》，并允诺将该议案提交公司2026年第一次一时股东会审议。

　　为保证中小投资者优点，公司已就本次发行对即期回报摊薄的影响展开领悟并制订整个增添回报步骤，干系主体亦就增添回报步骤简直凿推行作出答应。

　　公司同日于《证券时报》《上海证券报》及本公司指定消息披露网站巨潮资讯网（）披露了《江苏日久光电股份有限公司合于2026年度向特定对象A

　　发行 股股票摊薄即期回报及接纳增添步骤和干系主体答应的布告》（布告编号：2026-008）。

　　本议案经公司第四届董事会战术委员会第五次集会、2026年第一次独立董事特意集会、第四届董事会审计委员会第十五次集会审议通过。

　　（八）审议通过《合于提请股东会授权董事会及其授权人士全权经管本次向特定对象发行A股股票干系事宜的议案》，并允诺将该议案提交公司2026年第一次一时股东会审议。

　　为了顺遂告终公司本次向特定对象发行股票事业，依照《中华群众共和邦公公法》《中华群众共和邦证券法》等法令律例以及《公司章程》的相合轨则，董事会提请股东会授权公司董事会全权经管本次向特定对象发行股票的干系事宜，席卷但不限于：1、依照干系法令、律例、典型性文献或证券囚禁部分的轨则或央求，维系公司的实质情状，对本次发行计划举行适合调解、填充，确定本次发行的最终整个计划并办剃头行计划的整个执行，席卷但不限于本次发行的执行期间、发行数目、发行价钱、整个认购步骤、认购比例、召募资金周围及其他与发行计划干系的事宜；2、经管与本次发行召募资金投资项目创设与召募资金利用干系的事宜，并依照干系法令、律例、典型性文献以及股东会作出的决议，维系证券市集及召募资金投资项方针执行情状、实质进度、实质召募资金金额等实质情状，对召募资金投资项目及其整个部署举行调解；

　　3、经管本次发行申报事宜，席卷但不限于依照囚禁部分的央求，创制、修正、签订、呈报、填充递交、奉行和布告与本次发行干系的质料，回答干系囚禁部分的反应观点，并依据囚禁央求处罚与本次发行干系的消息披露事宜；

　　4、签订、修正、填充、递交、呈报、奉行与本次发行相合的十足和议，席卷但不限于股份认购和议、与召募资金干系的巨大合同和要紧文献；

　　、依照干系法令律例、囚禁央求和本次发行情状，经管转化注册资金及公司章程所涉及的工商转化注册或存案，以及经管与本次发行相合的验资手续；7、正在本次发行告终后，经管新增股份正在深圳证券往还所及中邦证券注册结算有限义务公司深圳分公司的注册、限售和上市等干系事宜；

　　8、若与本次发行干系的法令、律例、典型性文献有新的轨则或计谋、市集爆发变动或证券囚禁部分有其他整个央求，正在相合轨则及《公司章程》许诺畛域内，依照新的轨则和央求，对本次发行的整个计划作相应调解；

　　9、正在显示不行抗力或其他足以使本次发行难以执行，或者固然可能执行但会给公司带来晦气后果的景况下，酌情确定本次发行计划延期执行或提前终止；10、正在法令、律例、典型性文献及《公司章程》许诺的畛域内，经管与本次发行干系的其他事宜。

　　除上述第5、6、7项授权事项的有用期为自股东会审议通过之日起至干系事项办12

　　正在公司股东会授权董事会全权经管本次发行事宜的条款下，董事会授权公司董事长及其授权人士全权担任经管以上授权事项，董事会授权董事长及其授权人士的刻期，与股东会授权董事会刻期类似。

　　（九）审议通过《合于公司的议案》，并允诺将该议案提交公司2026年第一次一时股东会审议。

　　为美满和健康公司利润分派决定机制与监视机制，确凿扞卫投资者合法权利，依照《中华群众共和邦公公法》《上市公司囚禁指引第3号——上市公司现金分红》等干系法令律例及公司章程等相合轨则，维系公司的实质情状，制订公司异日三年（2026-2028年）股东回报计划。

　　本议案经公司2026年第一次独立董事特意集会、第四届董事会审计委员会第十五次集会、第四届董事会战术委员会第五次集会审议通过。

　　依照公司本次董事会相合议案的须要，拟提请于2026年1月26日（礼拜一）下昼14:30召开公司2026年第一次一时股东会。

　　公司同日于《证券时报》《上海证券报》及本公司指定消息披露网站巨潮资讯网（）披露了《合于召开2026年第一次一时股东会的通告布告》（布告编号：2026-005）。

　　（一）《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会第十二次集会》；（二）《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会战术委员会第五次集会》；（三）《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五次集会》；（四）《江苏日久光电股份有限公司2026年第一次独立董事特意集会》。